El abogado y dirigente político Juan Mussa apuntó contra el empresario Cristóbal López, contra el ex titular de la AFIP y actual de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, y contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Más tarde, fue el abogado Ricardo Monner Sans quien radicó una denuncia, en este caso contra Echegaray, por entender que, de comprobarse la maniobra, cabría aplicar el artículo 248 de Código Penal, con lo cual, como auditor, no estaría “cumpliendo con las leyes en vigencia” y, como ex titular de la AFIP, “habría permitido que no ingresaran fondos legalmente exigibles”.
En la misma denuncia, el letrado destacó la necesidad de que la Justicia avance rápidamente con una investigación que permita determinar “qué exigencias normativas se habrían incumplido, bajo tolerancia de la AFIP”, teniendo en cuenta que “Cristóbal López ha gozado de la amistad de la ex presidenta”.
Tras el sorteo de rigor, la denuncia de Monner Sans quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, mientras que la de Mussa recayó en el juez Luis Rodríguez.
Sin embargo, la denuncia de Mussa fue más amplia, dado que acusó por los presuntos delitos de extorsión, estafa y defraudación a Cristóbal López, a su socio Fabián de Sousa, a Echegaray y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todo surgió a raíz de una investigación periodística publicada el fin de semana por el diario La Nación, que reveló la existencia de una deuda de 8.000 millones de pesos acumulada en los últimos años de la gestión kirchnerista por el grupo liderado por el empresario Cristóbal López.
