La causa por las presuntas estafas cometidas a través de la plataforma Peta está en proceso de expansión, y podría derivarse al Juzgado Federal. La Justicia ha recibido una gran cantidad de videos y testimonios de víctimas que revelan posibles delitos federales asociados con la plataforma, como lavado de activos y estafa a la Comisión Nacional de Valores.
El procurador Fabio Cisneros y la abogada Ana Gutiérrez, quienes representan a una treintena de damnificados, alertaron sobre la existencia de delitos más graves que podrían llevar a que se anexen cargos en el fuero federal. Cisneros destacó que han reunido pruebas de estafas que involucran a comisionados municipales y otros funcionarios, sugiriendo un patrón de actividad ilícita extendido.
Según Cisneros, el número de afectados por la estafa asciende a más de 70.000 santiagueños. Los líderes de la plataforma Peta, que se encontraban en posiciones prominentes, habrían retirado grandes sumas de dinero justo antes del colapso de la plataforma. Esto sugiere una posible previsión de la caída de la misma por parte de estos líderes, quienes ya habrían advertido a amigos cercanos para retirar sus fondos.
Cisneros afirmó que no solo se está tratando de una estafa y/o asociación ilícita, sino que también se sospecha de la existencia de lavado de activos e ilícitos contra la Comisión Nacional de Valores. En su opinión, estos delitos podrían llevar a la apertura de causas conexas en el fuero federal.
El procurador también subrayó que, mientras miles de personas han perdido casi todo su capital, algunos líderes de la plataforma han adquirido propiedades y realizado viajes a Europa con los fondos obtenidos, lo que refleja una profunda desigualdad en el impacto de la estafa.
En el fuero penal local, la Fiscalía ya está trabajando en la «causa madre». En los próximos días se espera que comiencen las citaciones para que las víctimas ratifiquen sus denuncias. Entre los denunciantes se encuentran Bicco, Rodríguez, Medina, Jara, Valdez, entre otros.
La situación sigue desarrollándose, y la expansión de la investigación al fuero federal podría añadir una nueva dimensión a la ya compleja trama de la estafa con la plataforma Peta.
