El juez federal Claudio Bonadio dictó nuevos procesamientos en la causa conocida como «Los Sauces», donde ya están procesados la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Según la resolución a la que accedió DyN, Bonadio dispuso procesar a funcionarios del Banco Nación por su vinculación en la compra del departamento de Florencia Kirchner en el barrio porteño de Monserrat.
La sospecha se centró sobre un depósito en efectivo realizado en el Banco Nación con sede en Santa Cruz, tras la adquisición de CEDINES -un papel que valía por dólares blanqueados- con los que se compró el departamento donde vive la hija de la ex presidenta.
En la causa ya fueron procesados en abril pasado por asociación ilícita y lavado de dinero la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros.
Mientras se revisan en la Cámara Federal esos procesamientos y los embargos dispuestos, el fiscal Carlos Rívolo imputó a un grupo de empleados del Banco Nación de Santa Cruz por unos cheques sospechados en la maniobras.
En la causa se tomó indagatoria a «Mónica Liliana Romero, Raúl Óscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazu y Roberto Luis Héctor Moreu, dado sus caracteres de empleados y/o funcionarios del Banco de la Nación Argentina, sucursal Río Gallegos, provincia de Santa Cruz», se indicó.
Se los acusa de «haber omitido asentar o dejar debida constancia en relación a la persona que realizó un depósito en efectivo de pesos cuatro millones ($ 4.000.000,00) en la cuenta corriente de Los Sauces S.A. nro. 4330072740 de dicha sucursal con fecha 6 de mayo de 2015, como así también en la misma fecha se desconoce quién transfirió el monto de pesos tres millones novecientos cincuenta y nueve mil ($ 3.959.000,00)».
«La primera operación fue un pase de fondos a la cuenta de Los Sauces S.A., con débito en la cuenta de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner», se detalló.
El juez dictó el procesamiento por omisión de asientos contables, por el que deberá responder en calidad de autor y dictó embargos a Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Rolando D’Avena y Marcelo Mazu, mientras que dictó la falta de mérito de Myriam Costilla, y sobreseyó a Roberto Moreu.
El fallo sostuvo que «el delito se consumó al realizar las operaciones y no asentarlas en debida forma, en este sentido, nótese que ambas operaciones fueron efectuadas el 5 de mayo de 2015 y recién un año y un mes después la entidad financiera pudo determinar que fue una transferencia y no un cheque de servicio la efectuada a la cuenta de Pilisar S.A.».
Se precisó que «un año y medio después recién pudo informar que fue un pase de fondos entre cuentas de la misma sucursal, una correspondiente a Cristina Elisabet Fernández y la otra a los Sauces S.A.».
«Es con estas conductas que se vulneró, claramente, la debida transparencia que debe imperar en el mercado financiero», advirtió.
